FBI investiga Federação Argentina por suspeita de fraude na Copa do Mundo

O Departamento Federal de Investigação (FBI) mirou a Associação de Futebol Argentino (AFA) em meio a Copa do Mundo. O jornal argentino La Nación divulgou que, a entidade é suspeita de lavagem de dinheiro nos Estados Unidos.

Segundo informações do Jornal Metrópoles, os investigadores buscam esclarecer de que forma a entidade, com sede na Argentina, atuava em território norte-americano. A federação teria movimentado centenas de milhões de dólares por meio do sistema financeiro dos Estados Unidos.

A investigação pretende apurar se parte dessas operações financeiras pode ter configurado crimes sujeitos à legislação norte-americana.

Como parte da apuração, agentes do FBI ouviram o empresário Guillermo Tofoni. A investigação busca verificar se operações financeiras relacionadas à Associação de Futebol Argentino (AFA) podem ter envolvido crimes como lavagem de dinheiro e fraude cometidos por meio do sistema bancário dos Estados Unidos.

As autoridades também procuram pessoas que acompanharam de perto a administração de Claudio Tapia e Pablo Toviggino na AFA. Entre os alvos da investigação está a TourProdEnter LLC, empresa do produtor teatral Javier Faroni, responsável por administrar a arrecadação de contratos comerciais internacionais da entidade.

Além disso, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos avalia convocar ex-integrantes do governo de Javier Milei que tiveram acesso a informações consideradas estratégicas sobre a AFA para prestar depoimento.

O caso é conduzido pelos procuradores federais Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger. Segundo a investigação, um dos principais focos é a atuação da TourProdEnter LLC, que passou a gerenciar a cobrança de contratos comerciais da federação.

As apurações mostram que, a empresa administrou cerca de US$ 260 milhões (aproximadamente R$ 1,34 bilhão) em receitas da AFA. Os investigadores agora analisam a movimentação desses recursos, administrados por Javier Faroni e sua esposa, Erica Gillette, por meio do sistema financeiro norte-americano.